据《纽约时报》周日公布的一项调查，一名因涉嫌洗钱而正接受英国警方积极调查的男子，向美国总统唐纳德·特朗普的加密货币公司World Liberty Financial支付了1亿美元。该男子被确认为Guren“Bobby”Zhou，曾是英国的一名硬木地板零售商，在多家企业倒闭后，突然拥有了进行World Liberty历史上最大单笔购买的财力。
英国2024年的一份法院记录将Zhou列为涉嫌自2019年开始参与洗钱计划的六人之一。英国官员证实该调查仍在进行中，尚未对Zhou提出指控。前同事告诉《纽约时报》，这1亿美元的购买令他们震惊。Zhou此前创办的加密企业Caduceus烧掉了760万美元后倒闭，投资者只得到一文不值的代币。
Zhou于2024年从伦敦低调迁往阿布扎比。他通过一家名为Aqua 1的公司购买了这些代币，而该公司在交易前没有任何公开记录。区块链分析公司Arkham Intelligence确定，与Zhou此前公司Web3Port关联的一个钱包在2025年1月购买了2000万美元的World Liberty代币，另一个与Aqua 1关联的钱包在2025年6月购买了8000万美元。
根据World Liberty的结构，由特朗普及其三个儿子控制的一家公司从这笔总额中获得了高达7500万美元。Witkoff家族也从中受益，其子Zach Witkoff是World Liberty的联合创始人。World Liberty发言人大卫·瓦赫斯曼告诉《纽约时报》，公司遵守了所有适用法律，但拒绝说明是否知晓Zhou的资金来源。
合规专家对此交易发出警示。加密犯罪调查公司Recoveris首席运营官Patrick Prinz表示，Zhou的情况——商业失败、突然暴富、交易规模以及正在接受调查——本应触发反洗钱文件要求。国际规则还将特朗普及其家人列为政治公众人物，要求最高级别的监管审查。
Zhou利用其World Liberty投资作为信誉标志，在迪拜和阿布扎比推广新事业，在会议上展示特朗普及其儿子的照片，并将Aqua 1宣传为“具有可证明的信誉”，是World Liberty最大投资者。退休的北约最高盟军司令韦斯利·克拉克告诉《纽约时报》，他的团队在接洽后对Zhou进行了背景调查，然后选择退出，并表示：“我们不会与你交谈。”
截至发稿时，WLFI（加密货币：WLFI）报0.05295美元，当日持平，均线系统呈看跌排列压制价格。