澳大利亚企业监管机构——澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）近日对涉嫌加密货币及期货交易平台Yepbit发出公开警告，原因是该平台在收到多起用户提现受阻投诉后，竟谎称是监管机构冻结了客户资金。ASIC指出，这种手法此前已被其标记为常见的诈骗推诿策略。
据ASIC介绍，Yepbit自称是一家面向全球投资者（包括澳大利亚用户）的数字资产和期货交易平台。但ASIC明确表示，该监管机构并未采取任何行动阻止Yepbit向客户返还资金。与此同时，Yepbit并未持有澳大利亚金融服务牌照，也未获准在该国提供金融服务或金融咨询。此外，该平台也未列入澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）的虚拟资产服务提供商登记册。
ASIC称，Yepbit关于“审计”或“监管要求”的声明均为虚假信息，其目的在于“转移用户退款请求的注意力”。目前，ASIC已移除多个据称由Yepbit运营的网站，并将四个相关域名列入其投资者警示名单：yepbit6.com、ybtaa.com、yepbit.xyz和yepbit.net。
此次澳大利亚方面的警告，紧随菲律宾监管部门的执法行动。今年2月，菲律宾证券交易委员会对Fidelity Capital Investment Group和Yepbit Exchange Pty. Limited发出停止令，因其在未经注册的情况下推出“FCIG-Yepbit投资交易项目”。菲律宾监管机构称，该项目具有庞氏骗局特征，承诺回报金额从500美元至3000美元不等，并要求相关实体停止招揽投资。
ASIC建议受影响投资者联系其银行，并举报疑似诈骗行为。但ASIC未披露提出投诉的Yepbit投资者人数，也未提供平台控制权的细节，同时未确认投资者账户余额的情况。
此次行动与澳大利亚收紧数字资产监管的整体趋势一致。一个独立的平台监管框架预计将于2027年4月启动，金融产品提供商已被敦促尽快进入AFS牌照申请流程。